NUEVOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES O ADMINISTRADORES DE COMPAÑÍAS
Estimados clientes y amigos,
Por este medio informamos que el 29 de agosto de 2023, mediante Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2023-0019, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 394, de 12 de septiembre de 2023, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros expidió nuevos “Lineamientos de probidad y capacidad civil de las personas naturales o jurídicas, que en su calidad de representantes legales o administradores, forman parte de las compañías sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros”.
Esta Resolución, implica que las personas naturales o jurídicas, que en su calidad de representantes legales o administradores de compañías sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), deberá presentar ante el Registro Mercantil y al Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías (Sociedad por Acciones Simplificadas), la siguiente documentación:
- Certificado de no constar en la Base de Datos de Personas con Sentencia Condenatoria, emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
- La constancia de no encontrarse en las siguientes listas públicas internacionales: Office of Foreign Assets Control (OFAC) y Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Los documentos antes mencionados deberán ser presentados de forma anual, junto con los informes que les corresponden por ley presentar a los representantes legales o administradores.
Todo incumplimiento de esta disposición será comunicado a la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos.
Respecto a los libros sociales de la compañía estos documentos formaran parte del expediente de Actas donde constara la designación del representantes legales o administradores de la compañía.
En caso de requerir más información, favor contactar a gpuente@puenteasociados.com
Atentamente,
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